Viene spesso utilizzato da persone oppure organizzazioni coinvolte in attività illecite, con l’obiettivo di utilizzare i proventi senza destare sospetti. Tra le autorità tecniche un ruolo centrale è assegnato all'Deviceà di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), collocata presso la Banca d’Italia in posizione di autonomia e indipendenza (artwork. six). La https://httpswwwavvocatoriciclagg79985.blog2learn.com/74653964/the-fact-about-avvocato-riciclaggio-denaro-barletta-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale-that-no-one-is-suggesting